澳大利亚经济犯罪高发 网络犯罪及洗钱上升
◎ 过去24个月内,52%的澳洲组织或机构遇到过经济犯罪活动,30%的组织遭逢次数达100例
◎ 过去24个月内,65%的澳洲组织机构遇到过网络犯罪,超过1/10的组织上报蒙受100万澳元以上经济损失
◎ 仅7%的澳洲组织机构使用复杂的内部监控办法——如数据或预测性分析——来预防和发现经济犯罪活动
◎ 31%的澳洲组织机构预期未来两年内会遇到行贿与贪腐事件
ACB News《澳华财经在线》报道,以上是会计师事务所普华永道(PwC)发布的最新调查结果。PwC表示,在澳洲遭遇过经济犯罪组织或机构比例(52%)远高于全球其它地方(36%)。应对的个案数量也远高于全球水平。
网络犯罪为头号威胁
网络犯罪是澳洲头号经济犯罪活动,其次是资产挪用及采购诈骗。普华永道(PwC)合伙人与法律服务主管人 Malcolm Shackell表示,网络带来的威胁使得经济犯罪总体形势更为复杂。“可以这么说,我们成了经济犯罪的热土”。
经济犯罪活动高发一部分反映出在上报流程方面的严肃性,但也说明早期查探机制的欠缺。 Shackell建议,澳洲的组织机构应该避免依赖于反应式的查探方法,转而使用更为高级,更主动的防御与查探工具和技术,跟上全球形势。
根据报告,过去6年来网络犯罪一直是澳大利亚头号经济犯罪形式,澳洲的组织机构遭遇网络犯罪的比率(65%)较全球(32%)高出一倍。尽管如此,仅42%的组织有充分的事件响应规划,仅40%的组织称具有训练有素的第一响应人员。
洗钱事件保持上升
ACB News《澳华财经在线》报道,据普华永道(PwC)的调查,过去24个月内,遭遇洗钱案例的澳洲组织机构比例(26%)要高出全球其它地方(11%)及亚太其它地区(9%)。
尽管上报的洗钱事件大增,澳洲机构组织在反洗钱与反恐怖主义融资技术上的投资并不充分,第三方信息实时监控也不到位。他们还面临另外两个主要挑战:确保融资来源、找到合适的员工。
Shackell表示,为降低洗钱风险,澳洲组织机构应该定期评估风险性质及控制措施,关注自己的运营环境、当前的全球性标准与惯例及所在国的监管法规。尤其要审视与第三方服务/信息提供者的关系,并对自己的商业合伙方做好风险归类。
普华永道(PwC)的调查报告指出,澳洲组织机构的早期发现机制并不充分,相较于全球其它地方,更多依赖于内部小道消息或告密揭发。仅7%的组织机构称,使用数据或预测性分析等复杂内部监测办法。“理解手头数据信息的流向与变化是关键的第一步”,Shackell说。
澳大利亚在透明性国际(Transparency International)的腐败情形指数上排名持续下滑,目前跌出了前十。普华永道(PwC)指出,澳洲基础设施领域行贿与腐败问题已经引起国家层面的担忧。而调查结果揭示,31%的澳洲组织或机构预期未来2年内将经历此类事件。
去年,澳参议院要求经济参考委员会调查外国腐败,研究结果将于今年7月1日发布。该报告预计将审视联邦立法的有效性,可能会向全球性立法标准,尤其是英国贿赂法案看齐,企业将担负更大责任来设立预防性措施,收紧监管程序。
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