两墨尔本人大肆诈骗住房贷款 涉案金额达1亿
两个墨尔本人通过申请住房贷款,从澳洲多家大银行诈骗1.1亿澳元,受到澳证券投资委员会(ASIC,“证投委”)调查。
ACB News《澳华财经在线》报道,在接受澳证投委的调查后,墨尔本Glen Waverley区的Najam Shah和Truganina区的Aizaz Hassan于上周被拘捕。证投委控告称,两人制造虚假文件进行贷款申请,涉案总额约1.1亿澳元。
据悉,2008年四月至2011年十二月期间,Shah和Hassan合谋,通过目前已停业的Myrah金融服务公司,向包括联邦银行、西太银行、澳国民银行及澳新银行在内的多家大银行提交了300多份贷款申请,涉案金融机构还包括圣·乔治、阿德莱德银行、花旗、Suncrop等。
两人将据每一宗案例面临合谋诈骗指控,最高刑罚可达15年监禁。Shah和Hassan已获保释,将于4月17日在墨尔本裁判法院出庭受审。
澳大利亚楼市持续升温的同时,房贷金融方面的不法活动开始引起监管方注意。本网此前曾报道,有多位悉尼按揭经纪人及地产代理商曾因捏造虚假文件,提交含有虚假信息的贷款申请及相关文件,遭澳证投委员会吊销执业牌照(详情)。但数额如本案之大的案例尚属少见。
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